Создателя Finiko нашли в Иннополисе

В Иннополисе задержали дизайнера и архитектора Азата Тухватуллина. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере и создание организованного преступного сообщества Finiko.

По версии силовиков, именно Тухватуллин мог стоять за публичными лицами пирамиды — Кириллом Дорониным, Маратом и Эдвардом Сабировыми и Зыгмунтом Зыгмунтовичем. Операцию провели сотрудники следственного департамента МВД РФ и управления экономической безопасности по Татарстану.

Ключевыми стали показания Эдварда Сабирова, которого ранее депортировали из ОАЭ. Как утверждают источники, он заключил досудебное соглашение и назвал Тухватуллина настоящим бенефициаром Finiko.

По предварительной версии следствия, именно Тухватуллин предложил создать пирамиду, обеспечил стартовые деньги и участвовал в запуске платформы и рекламной кампании.

Сейчас МВД оценивает ущерб минимум в ₽5 млрд, речь идёт о 7,7 тыс. вкладчиков. При этом ранее Доронин заявлял о 800 тыс. — 1 млн участников и сумме не менее $1 млрд.

Самая громкая цифра — предварительная оценка прибыли Тухватуллина: силовики считают, что он мог получить около ₽10 млрд. Финансовые цепочки сейчас продолжают изучать.