В Москве возбуждено первое уголовное дело о дропперстве

Правоохранительные органы Москвы задержали 52-летнюю женщину по обвинению в дропперстве. Это первое уголовное дело по новому законодательству, вступившему в силу 5 июля 2024 года.

Суть преступления: подозреваемая, пытаясь решить свои финансовые проблемы, откликнулась на предложение о подработке в интернете. По указанию преступников она открыла счёт индивидуального предпринимателя в одном из банков. Этот счёт впоследствии использовался для отмывания преступных денег.

Масштаб преступления: на открытый женщиной счёт было зачислено более миллиона рублей. Для координации действий подозреваемая использовала мессенджеры, через которые передавала информацию о банковских операциях своим кураторам.

Результаты расследования:

• Проведён обыск в квартире подозреваемой
• Изъяты мобильные телефоны
• Конфискованы компьютеры
• Захвачены банковские карты
• Обнаружены сим-карты

Правовая ответственность по новому закону предусматривает:

• До 3 лет лишения свободы за передачу банковских реквизитов за вознаграждение
• ​​​​​​​До 6 лет заключения за организацию подобной деятельности

Это дело демонстрирует начало активной борьбы правоохранительных органов с явлением дропперства в России.