Банки могут начать спрашивать россиян: «А откуда деньги?»

Россиян предупреждают об усилении банковского контроля по 115-ФЗ. В некоторых случаях банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств на счёте или вкладе.

Особенно это может коснуться тех, кто активно переводит крупные суммы между банками, пытаясь поймать максимальную ставку по вкладу.

Финансовые аналитики советуют заранее сохранять документы, которые объясняют происхождение денег: справки о доходах, договоры, документы о продаже имущества и другие подтверждения.

Так что схема «перекинул деньги туда, где процент выше» может внезапно закончиться вопросом: «А денежки-то откуда?» 👀