Дроповодство - В С Ё!

Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом трудится над созданием нового механизма для кредитных организаций, направленного на усовершенствование идентификации нерезидентов при открытии ими банковских счетов. Об этом в интервью РБК рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, Богдан Шабля.

«Достаточно значительная доля дропов — около 25% — составляют нерезиденты. Мы наблюдаем немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные или украденные документы мигрантов. В настоящее время мы разрабатываем инструменты для банков, которые позволят обслуживать нерезидентов, проводить проверку их документов и осуществлять идентификацию», — отметил господин Шабля.

Он добавил, что значительная часть дропперских карт, используемая в подозрительных финансовых операциях, оформлена на иностранных граждан. Анализ почти 700 тысяч таких случаев демонстрирует, что владельцы многих из них являются нерезидентами.

Пресс-служба Росфинмониторинга подтвердила изданию свою работу с ЦБ над данной инициативой, направленной на решение проблемы проверки данных о документах иностранцев, предлагя такие решения, как создание единого удостоверяющего документа или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета.

Кто такие дропы? 

Дропы (от английского слова to drop — «бросать») — подставные лица, которые участвуют в мошеннических схемах с использованием банковских счетов.

Суть их действия заключается в следующем: дроп получает на свою карту денежные средства, переведенные мошенником, и обязан либо снять эту сумму, либо передать её другому дропу. За выполнение этой задачи он получает вознаграждение, но, кроме того, становится неотъемлемой частью преступного механизма, позволяя мошеннику укрыться от правосудия. В этом трагическом танце тени дропы, хоть и движутся по линии легкой наживы, в конечном итоге рискуют исчезнуть в бездне уголовной ответственности, став соучастниками разорительных афер. Эта система, ненасытная и безжалостная, простирает свои корни в сознание общества, искушая людей легкой прибылью и терзая их нравственность.