В США началось слушание по делу бывшего главы Binance Чанпэна Чжао

В ноябре 2023 года 47-летний гражданин Чехии подал в отставку с поста генерального директора Binance после того, как признал нарушения законов США о противодействии отмыванию денег. В последний месяц Сэм Бэнкман-Фрид, известный как SBF, криптомагнат, основатель биржи FTX, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в мошеннической деятельности и финансовых операциях по отмыванию денег.

В рамках соглашения о признании вины Чжао согласился уйти с поста генерального директора Binance и выплатить крупный штраф в размере 50 миллионов долларов. Это связано с неспособностью компании поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, а также с нарушениями санкций в отношении пользователей из Ирана, Кубы, Сирии и оккупированных Россией территорий Украины.

Обвинение запрашивает для него наказание в виде 3 лет лишения свободы, в то время как защита пытается добиться домашнего ареста.

UPD: Чанпэна Чжао (CZ) приговорили к 4 месяцам лишения свободы